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“華北第一操盤手”對倒43億資金,被罰沒逾4000萬元!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-01-06 17:10:02 來源:七禾網

“華北第一操盤手”李衛衛控制92個賬戶操縱“匯金通”,被罰沒逾4000萬元!


92個賬戶交易43億元


近日,證監會官網公布的一份處罰決定書顯示,2017年3月6日至2017年4月24日期間,李衛衛控制“朱軍建”等92個證券賬戶,利用資金優勢、持股優勢,連續集中交易“匯金通”,并在實際控制的賬戶之間交易“匯金通”,影響“匯金通”的股票價格。


操縱期間共計34個交易日,賬戶組有33個交易日參與該股交易,累計買入4329.85萬股,買入成交金額21.34億元,累計賣出4310.70萬股,賣出成交金額21.53億元。操縱期末,賬戶組持有“匯金通”22.05萬股。賬戶組所持余股現已全部賣出,賬戶組實際盈利合計2070.28萬元。


本次操縱股票主要特征是,集中資金優勢、持股優勢連續買賣,在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易。


2022年8月10日,證監會舉行了聽證會,聽取了當事人及其代理人的陳述和申辯。李衛衛及其代理人提出的申辯意見,恰巧揭示出其中場外配資魅影。


申辯意見提到,“主要涉及的賬戶包括他人出借給配資中介而配資中介指認出借給李衛衛的賬戶、他人指認李衛衛提供交易指令的賬戶、資管計劃或信托計劃等機構戶?!?/p>


證監會復核后認為,案涉交易行為構成市場操縱,在案證據足以證明當事人主觀操縱意圖,操縱期間“匯金通”股價明顯呈現急漲急跌形態,尤其在賬戶組集中拉抬期間,“匯金通”股價漲幅明顯。由此,證監會對李衛衛的申辯意見不予采納。


匯金通的市場走勢顯示,在上述操縱期間即2017年3月6日至2017年4月24日,股價振幅高達85.13%,在股價上漲的前半段周期即2017年3月6日至3月27日的16個交易日,股價上漲69.12%;在后半段即3月27日至4月24日,股價區間跌幅近乎腰斬,跌幅為43.93%。


由此來看,給同時期買賣該股的投資者的市場交易帶來巨大沖擊,部分投資者或出現較大虧損情形。


根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度,依據2005年《證券法》第二百零三條的規定,證監會決定,沒收李衛衛違法所得2070.28萬元,并處以2070.28萬元罰款。


曾為“華北第一操盤手”


遭終身市場禁入


李衛衛是何許人也?又為何會涉及“提供投資建議”、他人“跟倉”?


李衛衛,1986年11月14日出生,現年31歲,山西忻州人。


在成為市場口中“華北第一操盤手”之前,李衛衛實際上并未有過令市場人士艷羨的職業經歷和輝煌資本戰績。


相反,在2016年6月,李衛衛遇到朱一棟之前,其另一個身份僅是首創期貨長虹橋營業部的一個名不見經傳的營業部經理。


李衛衛并非畢業于名校,其于2009年畢業于江西科技學院會計系,2010年3月進入光大期貨擔任投資顧問工作。


2014年1月,其離開光大期貨進入首創期貨擔任投資顧問,2015年5月,出任首創期貨長虹橋營業部經理,一年后的6月,在接手朱一棟這一樁聯合坐莊操盤的“大生意”后,李衛衛從首創期貨離職。


在2011年至2016年離職之前,李衛衛還一直使用“利弗蘭德”的名字開通新浪博客,在上面發表轉載一些關于期貨開戶和交易的信息。其內容大多都是較為淺顯的期貨信息,抑或是類似《做事不找借口》、《快樂是什么》、《資源決定一切》等網絡傳銷體雞湯文。


2016年4月,李衛衛離開首創期貨前夕,便通過股權轉讓等方式成立了一家屬于自己的投資公司——寶袋財富。


此后,這名號稱“華北第一操盤手”的資本傳奇故事便正式上演。


而李衛衛已經不是第一次出現在證監會的罰單中。


其在2018年時,因涉嫌場外配資、違法操作證券市場,李衛衛被證監會處以200萬罰款,并終身禁入證券市場。


經證監會調查,2016年6月-2017年3月間,上海阜興金融控股(集團)有限公司與李衛衛合作,做大上市公司大連電瓷集團股份有限公司(以下簡稱大連電瓷)市值。阜興金融控股提供配資保證金,李衛衛負責從場外配資并操作賬戶交易“大連電瓷”。


阜興集團、李衛衛累計控制使用461個賬戶交易“大連電瓷”,多次利用資金優勢,拉抬股價,在自己控制的賬戶之間交易,虛假申報,以及利用信息優勢操縱股價。


操縱期間,大連電瓷累計上漲114.32%,偏離同期中小板綜指112.46%。2017年3月2日,大連電瓷停牌并發布公告啟動重大資產重組。


經認定,這一行為已構成違法操縱證券市場,證監會對阜興集團、李衛衛處以300萬元罰款,其中對阜興集團處以100萬元罰款,對李衛衛處以200萬元罰款。


李衛衛是北京寶袋財富公司的實控人。


巧合的是,2022年12月底,北京證監局最新公布了5家轄區涉嫌場外配資機構名單,北京寶袋財富資產管理有限公司赫然在列。


天眼查顯示,北京寶袋財富資產管理有限公司成立于2015年,注冊資本3000萬人民幣,目前公司法定代表人為張濟。經營范圍為資產管理、投資咨詢、經濟合同擔保(不含金融性擔保)、項目投資等。


2019年9月,北京市朝陽區市場監督管理局通過北京寶袋財富資產管理有限公司登記的住所或者經營場所無法聯系,而曾將其列入企業經營異常名錄


2020年4月,李衛衛退出該公司監事一職,退出大股東行列,由王秀梅接替其職位。目前李衛衛不再是公司的實控人,該公司唯一股東為王秀梅。


七禾研究中心綜合整理自網絡


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